腾龙股份：第二届董事会第七次会议决议公告

　　证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2015-014

　　常州腾龙汽车零部件股份有限公司

　　第二届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

　　或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　常州腾龙汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七

　　次会议于 2015 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会

　　会议通知于 2015 年 4 月 24 日以电子邮件和电话方式发出。会议由董事长蒋学真

　　先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名(其中董事蒋学真、

　　包文兵、江民、陈文化、黄振中、田长青以通讯方式参会并表决)，公司全体监

　　事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《常

　　州腾龙汽车零部件股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　(一)审议通过了《2015 年第一季度报告》的议案

　　具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　表决结果：9 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

　　特此公告

　　常州腾龙汽车零部件股份有限公司

　　董事会

　　二○一五年四月二十七日